El operativo conjunto de las autoridades federales desarticuló una compleja estructura financiera que movilizaba millones de pesos de procedencia ilícita a través de entidades fantasma
En un golpe contundente a las estructuras financieras del crimen organizado, fuerzas de seguridad federales y ministeriales desmantelaron la organización delictiva autodenominada “El Caballito”. Las investigaciones coordinadas permitieron la completa desarticulación de una red de lavado de dinero con operaciones a nivel nacional, la cual utilizaba un entramado de al menos 15 empresas fachada (o factureras) para ingresar millones de pesos de procedencia ilícita al sistema bancario legal.
El modus operandi de la célula criminal consistía en la creación de sociedades mercantiles legítimas en el papel, pero sin infraestructura real ni activos físicos, utilizadas exclusivamente para la simulación de operaciones comerciales, emisión de facturas falsas y triangulación de fondos financieros. Mediante este esquema, la organización lograba dispersar grandes cantidades de efectivo provenientes de actividades criminales, diluyendo el rastro del dinero a través de múltiples cuentas bancarias antes de transferirlo a los beneficiarios finales o invertirlo en bienes raíces.
Durante el despliegue del operativo estratégico, las autoridades ministeriales ejecutaron de manera simultánea múltiples órdenes de cateo y aprehensión en diversas entidades de la República Mexicana. Como resultado de estas acciones, se logró la captura de los principales operadores financieros de la red, así como el aseguramiento de equipo de cómputo, documentación contable clave, tokens bancarios y el congelamiento inmediato de las cuentas de las 15 empresas implicadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los detenidos ya fueron puestos a disposición de un juez federal para enfrentar cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
